海关瓦解洗黑钱集团 8人涉处理逾35亿元不明资金
發佈日期: 2023-05-09 12:16
港澳
海关瓦解一个洗黑钱集团，处理逾35亿元不明资金，拘捕八人。
其中一名涉案男子，上月底在天水围俊宏轩被海关拘捕。
海关早前锁定一名54岁女子，怀疑她利用帐户洗黑钱。经调查后发现一个洗黑钱集团，前年五月起，透过开设公司银行户口，处理二千宗大额交易。当中大批来历不明资金来自虚拟货币公司、境外及空壳公司，经过各公司户口不断转帐，再在即日或短时间转走，企图逃避追查。
海关先后拘捕八人，介乎24至69岁，其中一名男子，相信是集团骨干。
海关有组织罪案调查科主任袁爱萍表示∶「有三分一、即13亿港元是由虚拟货币公司存入被捕人公司银行户口，资金在短时间内转走，怀疑洗黑钱集团利用虚拟货币公司隐藏可疑资金来源。我们怀疑案中的虚拟货币公司，利用虚拟货币的高隐蔽性，用迂回手法将可疑资金流入银行体系，企图逃避执法人员调查。」
