世界觀｜陳志及其詐騙帝國
發佈日期: 2025-11-03 19:20
國際
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近年不時聽到的「殺豬盤」，已成為跨國網絡犯罪集團的標準運作模式，而早前多個國家先後指柬埔寨富商陳志，涉嫌主導全球最大「殺豬盤」網絡，並沒收他在當地的資產，到底事件的來龍去脈是怎樣？
38歲的柬埔寨太子集團主席陳志，被指控是跨國詐騙集團主腦後，泰國政府多個部門人員對在當地註冊的太子國際有限公司，展開調查，到位於曼谷的辦公室向公司股東問話，調查與太子集團有無關連。
而新加坡經過調查後正式「出手」，過去周四查封陳志的資產，包括遊艇、大批貴價酒，以及十一架車。陳志在新加坡的六個物業、銀行和證券戶口，以及現金等亦被凍結，總值超過一億五千萬新加坡元，折合近九億港元。
新加坡警方的聲明指，去年從可疑交易報告辦公室接獲情報後，開始調查陳志及其同黨，上月14日獲得美英兩國提供情報後，警方與反洗黑錢部門合作，之後採取執法行動，以涉嫌洗黑錢及詐騙罪，沒收他的資產。但陳志本人目前不在新加坡。
當局指案件涉及一個龐大的跨國詐騙集團，新加坡會繼續與外國執法機構、金融部門合作，打擊有組織犯罪和洗黑錢網絡。報道指陳志及其相關人士，曾在2018年在新加坡設立家族辦公室，並聲稱獲得金融監管機構的稅務優惠，但早已引起有關機構注意，並調查有否違反規定。
美國之音引述專家指，事件涉及跨國犯罪集團使用的一種策略「洗星籍」，即是透過新加坡的金融機構、家族辦公室及法律漏洞，令非法資金獲得表面合法，企業正當經營，以掩蓋背後剝削勞工、詐騙及人口販運罪行。
美國及英國早前聯手打擊以東南亞為基地的大型跨國詐騙集團，聯合起訴陳志涉嫌詐騙、洗黑錢和強逼勞動等，包括在柬埔寨各地設立詐騙園區，強逼數百名以高薪招聘任職客戶服務和技術支援為名，販賣到當地遭到拘禁和暴力對待的勞工。
從事「殺豬盤」加密貨幣投資詐騙，即在社交平台接觸事主，與他們建立長久關係，獲取信任後，誘騙他們將加密貨幣轉入指定戶口，聲稱用作投資，實則是供陳志自己及同黨，用於旅行、娛樂和購買私人飛機等，受害人遍及全球。陳志一旦罪名成立，最高可判監四十年。
美國財政部和英國亦向太子集團旗下的公司和個人實施制裁，並凍結他們資產，其中在美國制裁名單上，有三名新加坡人。美國司法部亦沒收陳志持有的大約十二萬枚比特幣，約值一千零八十八億港元，是當局歷來最大規模的沒收行動。
美國司法部指原籍福建的陳志，擁有柬埔寨、瓦努阿圖和塞浦路斯國籍。2015年在柬埔寨成立太子集團，專注房地產開發。2018年獲得商業銀行牌照，並成立太子銀行。太子集團之後在金邊建造豪華購物中心，在全球逾三十個國家和地區，有數十間分公司，業務包括地產和金融等。
陳志與政界關係密切，曾任柬埔寨現任首相洪瑪奈及前首相洪森，即洪瑪奈父親的顧問，還被授予柬埔寨榮譽「公爵」頭銜。
最新資料顯示，香港證監會及保監局亦已對太子集團的關聯公司採取行動，其中兩間公司的牌照狀態顯示為「牌照被暫時吊銷」，備註為「終止了受規管活動業務」。
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