2020-03-20

海關拘捕兩人 涉違反打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例 2020-03-20 21:13

海關拘捕一名找換店女東主及一名男子,涉嫌違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》。

海關早前調查發現有找換店涉嫌違反發牌規定,未有採取合理措施,包括就客戶作盡職審查及備存紀錄,減低洗錢及恐怖分子資金籌集風險,暫時吊銷經營者的兩個牌照,涉及七間分布深水埗、旺角及長沙灣的找換店。

跟進調查後發現,五十一歲女經營者同時涉嫌在深水埗無牌經營另一間找換店,將她及一名涉嫌參與業務的五十七歲男子拘捕,行動中又檢獲一批外幣找換和匯款紀錄。
			

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