中國商人策劃加密貨幣洗黑錢案在英判囚逾11年 涉非法集資逾430億人民幣
發佈日期: 2025-11-12 12:32
國際
中國商人錢志敏策劃全球最大宗加密貨幣洗黑錢案，她潛逃英國後承認控罪，法院判囚11年8個月。
被傳媒稱為「加密貨幣女王」的47歲中國女商人錢志敏，去年四月在英國約克郡被捕。她上月在法院承認非法取得及處理比特幣罪，倫敦南華克皇家法院在周二，判處錢志敏監禁11年8個月。
同案另一名被告，來自馬來西亞、姓名譯音林成福，承認干犯洗黑錢罪，被判監4年11個月。據報他曾在香港被控欺詐罪及有案底。
倫敦警察廳經濟與網絡犯罪部門主管萊恩表示：「我認為這(判刑)傳遞明確訊息，倫敦和英國不是非法所得和洗黑錢者的避風港。我們將與國內外夥伴合作，不遺餘力地追查這些資產，並將違法者和犯罪分子繩之於法。」
錢志敏曾在天津註冊藍天格銳電子科技有限公司，她在2014至2017年間，宣稱發展高科技產品及開採比特幣，以短期投資有三倍回報作招徠，鼓勵投資者加入，及購買人工智能(AI)產品。
錢志敏策劃大規模傳銷金融詐騙案，受害人多達12.8萬，大多數年齡介乎50至75歲。
她非法集資逾430億元人民幣，之後轉成加密貨幣比特幣，並於2017年持假護照潛逃英國。中國警方通過國際刑警對她發布紅色通緝令。
錢志敏曾在多國，包括英國、迪拜等購買豪宅，試圖將非法資金「洗白」。由於大額資金來歷不明，引來英國警方調查。
2018年，警方曾突擊搜查錢志敏的寓所，搜獲有6.1萬枚比特幣的設備，市值達540億港元。當時錢志敏不在屋內，她之後以虛假姓名「張亞迪」申請其他國家的護照，直到去年在英國落網。
