中國商人錢志敏策劃全球最大宗加密貨幣洗黑錢案 在英判囚11年8個月
發佈日期: 2025-11-12 03:00
國際
中國商人錢志敏策劃全球最大宗加密貨幣洗黑錢案，她潛逃英國後承認控罪，法院判囚11年8個月。
被傳媒稱為「加密貨幣女王」的47歲被告錢志敏，早前承認非法取得及處理比特幣，倫敦南華克皇家法院在周二判監11年8個月。
另一名來自馬來西亞、譯音叫林成福的被告，承認干犯洗黑錢罪，被判監4年11個月。據報他在香港曾被控欺詐罪及有案底。
錢志敏曾在天津註冊藍天格銳電子科技有限公司。她在2014至2017年間，宣稱發展高科技產品及開採比特幣，以短期投資有三倍回報作招徠，鼓勵投資者加入及購買人工智能(AI)產品。
錢志敏策劃大規模傳銷金融詐騙案，受害人多達12.8萬，大多數年齡介乎50至75歲。她非法集資逾430億元人民幣，之後轉成加密貨幣比特幣，並於2017年持假護照潛逃英國。中國警方通過國際刑警對她發布紅色通緝令。
錢志敏曾在多國，包括英國、迪拜等購買豪宅，試圖將非法資金「洗白」，由於大額資金來歷不明，引來英國警方調查。
2018年，警方突擊搜查錢志敏的寓所，搜獲有6.1萬枚比特幣的設備，市值達540億港元。由於錢志敏當時不在屋內，之後以虛假姓名「張亞迪」申請其他國家的護照，直到去年4月她在英國被捕，當局發現部分比特幣存入同黨林成福的帳戶。
