美英聯手打擊一個跨國詐騙集團 制裁並起訴柬埔寨太子集團主席陳志
發佈日期: 2025-10-15 18:14
國際
美國及英國聯手打擊，以東南亞為基地的大型跨國詐騙集團，制裁並起訴被指是主腦的柬埔寨太子集團主席陳志，涉嫌在柬埔寨、緬甸多地設詐騙中心。
被指是跨國詐騙集團主腦，38歲的陳志原籍中國福建，擁有柬埔寨、瓦努阿圖和塞浦路斯國籍。2015年在柬埔寨成立太子集團，在全球逾30個國家和地區有數十間分公司，業務包括地產和金融等。據報他在香港持有兩間上市公司，分別為致浩達控股及坤集團控股。
美聯社報道，陳志曾任柬埔寨首相洪瑪奈，及其父親前首相洪森的顧問，近年獲授柬埔寨榮譽頭銜，被稱為「陳志公爵」。有分析指，陳志在柬埔寨政治經濟網絡中，地位舉足輕重，為他在當地的詐騙業務提供了資金和庇護。
美國司法部及財政部周二聯合起訴陳志，指控他涉嫌詐騙、洗黑錢和強迫勞動等，包括在柬埔寨各地設立詐騙園區，強迫數百名以高薪招聘，任職客戶服務和技術支援為名，販賣到當地遭拘禁和暴力對待的勞工，從事「殺豬盤」加密貨幣投資詐騙，即在社交媒體接觸受害者，與他們建立長久關係獲取信任後，誘騙他們將加密貨幣轉入指定戶口，聲稱是用於投資，實則是供他自己及同夥，用於旅行、娛樂和購買私人飛機等。受害者涉及美國及英國等多地民眾，一旦罪名成立，最高可被判監40年。
太子集團旗下的公司和個人，遭美國財政部和英國制裁，資產將被凍結。美國司法部則沒收陳志持有的約12萬枚比特幣，約值1,088億港元，是當局史上最大規模的沒收行動。美國檢察部門稱，若法院批准，當局將動用沒收的比特幣賠償予詐騙受害者。
