加密貨幣提款機成詐騙集團犯案工具 澳洲限制每次交易金額加強監管
發佈日期: 2025-06-04 17:46
國際



澳洲的加密貨幣提款機成為詐騙集團的犯案工具,當局宣布實施新的監管措施,限制每次交易的金額。
澳洲現時有1,800多部加密貨幣提款機,數量是全球第三多,僅次於美國和加拿大。用戶可以用來進行現金和虛擬貨幣之間的兌換。
警方指,交易總額有一成涉及詐騙、販毒和洗黑錢活動。警方指出,當現金被轉換為加密貨幣,並發送到電子錢包,就無法追回。
目前銀行界都密切監視客戶的存款,有否不尋常的巨額轉帳,以打擊詐騙活動,但透過加密貨幣提款機進行的轉帳,監管非常寬鬆。
過去一年,利用加密貨幣提款機收取款項的騙案共有150宗,其中一名陷入愛情騙局的年長男士,把140萬澳元、折合700萬港元,存入騙徒的電子錢包。
警方指,最常見的詐騙類型是投資騙局、勒索電郵和戀愛陷阱,大多數受害者是51歲以上的女性。
為減低受害人的損失,澳洲金融交易中心下令加密貨幣提款機的營運商,把現金存取限額設定為5,000澳元、相當於2.5萬港元,並要履行更嚴格的交易監控,加強對大額轉帳的盡職調查。

