加密貨幣提款機成詐騙集團犯案工具　澳洲限制每次交易金額加強監管

發佈日期: 2025-06-04 17:46

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澳洲的加密貨幣提款機成為詐騙集團的犯案工具，當局宣布實施新的監管措施，限制每次交易的金額。

澳洲現時有1,800多部加密貨幣提款機，數量是全球第三多，僅次於美國和加拿大。用戶可以用來進行現金和虛擬貨幣之間的兌換。

警方指，交易總額有一成涉及詐騙、販毒和洗黑錢活動。警方指出，當現金被轉換為加密貨幣，並發送到電子錢包，就無法追回。

目前銀行界都密切監視客戶的存款，有否不尋常的巨額轉帳，以打擊詐騙活動，但透過加密貨幣提款機進行的轉帳，監管非常寬鬆。

過去一年，利用加密貨幣提款機收取款項的騙案共有150宗，其中一名陷入愛情騙局的年長男士，把140萬澳元、折合700萬港元，存入騙徒的電子錢包。

警方指，最常見的詐騙類型是投資騙局、勒索電郵和戀愛陷阱，大多數受害者是51歲以上的女性。

為減低受害人的損失，澳洲金融交易中心下令加密貨幣提款機的營運商，把現金存取限額設定為5,000澳元、相當於2.5萬港元，並要履行更嚴格的交易監控，加強對大額轉帳的盡職調查。