私煙集團疑洗黑錢涉款1100萬　 海關拘三人指戶口交易數千次屬典型特徵

發佈日期: 2026-05-13 17:16

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海關搗破一個私煙及洗黑錢集團，拘捕兩男一女，獲准保釋候查。

其中一名男疑犯，星期二在馬鞍山富安花園被捕。海關今年一月在元朗牛潭尾檢獲約220萬支未完稅香煙，當場拘捕一名37歲男人，報稱倉務員，調查後拘捕他35歲女朋友，涉嫌提供銀行戶口洗黑錢，接受售賣私煙的轉帳。

海關再深入調查，拘捕多一名31歲男子，懷疑他負責供應私煙予倉務員分銷，兩人銀行戶口曾處理逾1,100萬元，懷疑犯罪得益。

海關財富調查科高級調查主任王寶華說：「兩名男子戶口有大量不明來歷款項，入帳、出帳、交易次數高達數千次，平均每月過百次。資金快進快出，例如今日入帳，平均兩至三日就會出帳給第三方戶口，交易屬過渡性質，用於短暫存放資金，銀行維持低結餘，呈現典型洗黑錢特徵。」

三名疑犯獲准保釋，海關繼續調查案件，不排除更多人被捕。