海關首次發現不法分子偽造網站配合假貿易文件清洗黑錢 涉款89億元
發佈日期: 2025-12-23 18:32
港澳
海關搗破洗黑錢集團，拘捕五名本地人，涉嫌清洗89億元黑錢。海關稱，首次發現洗黑錢集團偽造船公司網站，配合虛假貿易文件，試圖掩飾罪行。
海關根據情報鎖定三名本地人，並展開財富調查，上周四及五突擊搜查三個住宅單位和三個商業處所，以涉嫌洗黑錢罪名拘捕兩男三女，介乎28至59歲，其中三人是集團骨幹成員。
他們涉嫌在2022年至本月，在本地14間銀行，開設15個公司戶口和14個個人戶口，合共接收3,700筆轉帳，涉款89億元，將多筆來自海外公司，包括中東、非洲等地的不明資金，匯到本地的找換店和公司等，清洗懷疑犯罪得益。
海關調查期間，發現集團製作虛假文件，包括假合約和假單據，偽造買賣紀錄，進行「幽靈貿易」，將資金大額轉移，隱瞞資金真實來源，把黑錢「洗白」，以躲避銀行職員審查。
其中一宗交易，騙徒向銀行報稱付運價值逾8,000萬元貨物，並接收到相應貨款。銀行職員根據騙徒提供的海運提單資料，連結到騙徒製作的虛假網站，獲得虛假船務的訊息，令職員信以為真。
海關財富調查科高級調查主任蔡劍輝說：「這單案件是海關首次發現有洗黑錢集團精心設立偽冒網站，去配合他們製作的虛假貿易文件，以掩飾『幽靈貿易』和背後的洗黑錢行為。案中涉及的金額龐大，手法也較以往複雜。」
海關凍結被捕人士約5,500萬元資產，不排除有更多人被捕。根據法例，洗黑錢最高可被判罰款500萬元及監禁14年。
