海關拘捕五名本地男女 涉偽造文件作「幽靈貿易」清洗89億黑錢
發佈日期: 2025-12-23 17:30
港澳
海關拘捕五名本地男女，涉嫌偽造船公司網站及虛假貿易文件，清洗89億元黑錢。
海關上周四及五採取行動，以涉嫌洗黑錢等罪名拘捕五人，介乎28至59歲，其中三人是骨幹成員。他們涉嫌在2022年至本月，協助處理犯罪得益，收取多筆來自海外公司的不明資金，匯到本地的找換店和公司等，合共清洗89億元懷疑犯罪得益。
海關指，集團製作假文件、假網站進行「幽靈貿易」，試圖隱瞞資金來源，以躲避銀行職員的審查。海關凍結被捕人士旗下約5,500萬元資產，不排除有更多人被捕。
海關財富調查科高級調查主任蔡劍輝稱：「『幽靈貿易』顧名思義 ，是現實中不存在的貿易，亦沒有貨物真實進出口。不法分子會利用虛假貿易文件，例如假合約和假單據去製造買賣紀錄，透過紀錄將黑錢裝成合法貿易收入，從而將資金大額轉移，隱瞞資金真實來源，把黑錢『洗白』。」
