JPEX案｜警方首引打擊洗錢條例提控 有大律師相信可較針對涉事網紅行為
發佈日期: 2025-11-05 23:15
港澳
警方今次首次引用《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，檢控部分人，有大律師相信是因為檢控門檻較詐騙低，可較針對涉事網紅的行為。
JPEX案發生逾兩年，涉及2,700人報案，拘捕80人，當中兩成人被檢控。有事主指樂見事件有進展。
JPEX投資者Toby表示：「我們是開心的，他現在說16人，不可以說是接受，另外64人何時落案檢控？對於我們來說仍然在等待。」
警方至今凍結逾兩億元資產，不過若受害人要追討損失，就要循民事索償。Toby指，正諮詢法律意見，不過都有擔憂。
Toby說：「究竟我們要告KOL，抑或告JPEX本身，都是有難度存在，因又不知道目前被凍結的資金，究竟有多少是屬於哪一名KOL。我自己投資了約二十萬元，所以有兩難，若循民事訴訟，這個金額是否值得去做？若追討又要投入一筆律師費。」
今次警方首次引用《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》下，欺詐或罔顧實情地誘使他人投資虛擬貨幣，檢控部分人，最高可判囚7年及罰款100萬。
有大律師指出，該條條文的控罪元素，無列明必須跟恐怖分子有關，相信今次引用，是因為這條條文定罪門檻相較詐騙低。
大律師陸偉雄指出：「如果『欺詐地』，警方要搜集證據，證明他有存心騙人、欺詐的心態或欺詐意圖才能定罪，就難很多；如果只是『妄顧』也可以，檢控門檻就低很多。現在正正是一些網紅沒有核實相關資料，已經在網上推銷，並在網上邀約別人進行買賣、交易，這條條例正是說，你有責任要核實。」
本身是大律師的立法會議員容海恩就認為，警方同時亦控告詐騙等罪，一旦罪成，罰則有機會疊加，增加阻嚇性。
