警方凍結跨國詐騙集團逾27.5億元資產 據悉涉柬埔寨富商陳志
發佈日期: 2025-11-04 17:16
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警方凍結跨國詐騙集團逾27.5億元資產，暫時未有人被捕。據了解，涉及柬埔寨太子集團主席陳志。
38歲柬埔寨太子集團主席陳志，被指是跨國詐騙集團主腦。他涉嫌在柬埔寨等地設詐騙園區，強迫數百名被販賣到當地的勞工，從事俗稱「殺豬盤」的加密貨幣投資詐騙。
陳志在全球逾30個國家及地區，有數十間分公司。據報在本港亦有兩間上市公司，分別是致浩達及坤集團。
本港警方近日根據多方面情報及資料搜集，主動針對一個懷疑涉及跨境詐騙的集團作財富調查。據了解，涉及的是陳志的犯罪集團。
警方深入分析，與該詐騙集團有關的公司及銀行帳戶資金流向，發現懷疑洗黑錢罪行。截至周二，警方凍結集團約值27.5億港元資產，包括個人或公司擁有的現金、股票及基金等，相信這些都屬於犯罪得益，暫時未有人被捕。
警方指會繼續與其他執法機關，銀行業界及持份者合作，共同打擊詐騙團夥、跨境及跨國的犯罪組織。
香港證監會及保監局早前亦已對太子集團關聯公司採取行動，其牌照狀態顯示為「牌照被暫時吊銷」。
多國早前已出手打擊陳志的犯罪集團。美國及英國聯合起訴陳志涉嫌詐騙、洗黑錢和強逼勞動等。一旦罪名成立，最高可判監40年。
美國司法部亦沒收陳志持有的約12萬枚比特幣，約值1,088億港元。新加坡警方上周以涉嫌洗黑錢及詐騙罪，查封陳志的資產，包括遊艇、名車。又凍結其在新加坡的物業、銀行和證券戶口等，總值逾1.5億新加坡元，折合近9億港元。
泰國政府多個部門人員，日前對在當地註冊的太子國際有限公司展開調查。
