粵港警方搗破跨境洗黑錢集團 涉安排傀儡戶口持有人以錄製片段瞞騙銀行
發佈日期: 2025-10-16 14:30
港澳
粵港兩地警方搗破一個跨境洗黑錢集團，集團會叫傀儡戶口持有人預先錄製片段瞞騙銀行。
騙徒手法層出不窮，警方早前接獲網上銀行舉報，指有人涉嫌逃避網上理財的人臉識別程序，利用戶口轉帳大筆金額。
警方調查後發現涉及一個跨境洗黑錢集團。集團先從內地招攬多人，來港開設傀儡戶口，並叫他們預先錄製片段。當他們要利用這些戶口轉帳時，程式要求他們「露臉」核對身份時，就會播放事先錄影的片段，瞞騙銀行。
警方指，集團在6間銀行，開設了184個戶口，由去年12月至今年8月，清洗約2億7千萬元，包括377宗騙案，逾4,700萬元的騙款。
警方及內地公安過去兩日展開行動，拘捕三名集團骨幹成員。其中香港警方拘捕一名32歲本地男子，涉嫌負責招攬內地居民來港開戶，同時透過名下16個戶口，清洗5,400萬元犯罪得益。另外兩人就在深圳被內地公安拘捕。
財富調查組總督察盧彥霖表示：「在發現相關新型手法後，警方與金管局即時聯絡銀行業界，發出警示，建議銀行加強各項防範及偵測措施。銀行業界亦即時落實多項新安排，以堵截非法活動。」
警方提醒，洗黑錢是嚴重罪行，最高可判罰款500萬元及監禁十年。
