四人被捕涉透過三間空殼公司清洗26億元黑錢　海關相信已瓦解犯罪集團

發佈日期: 2025-09-16 21:44

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海關拘捕四人，涉嫌透過三間空殼公司，清洗26億元黑錢，相信已成功瓦解犯罪集團。

海關年初展開調查，鎖定一個四人犯罪集團，包括兩名53及56歲本地男子，懷疑是集團主腦，及兩名在找換店工作的25歲男子及52歲女子。

集團其中兩名骨幹成員，涉嫌透過秘書公司分別開設三間公司，報稱業務是電子器材貿易，以及市場營銷等，但實際上登記地址並無相關公司營業，從沒貿易報關紀錄。

三間公司在四間銀行開設逾50個戶口。集團主腦涉嫌透過這些銀行戶口，由2023年8月至今年1月頻繁作大額交易，約一年半時間內就交易逾6,000次，牽涉近1,800個交易對象，共處理26億元犯罪得益。

海關拘捕案中四人，相信已成功瓦解犯罪集團。並隨即凍結被捕人士，折合大約250萬元資產，包括多個銀行戶口存款以及物業。

海關表示，這些交易對手業務包括海鮮、鐘表，和涉案的三間公司不相關。大額資金進出，亦遠遠大於他們的報稅收入，情況完全不合理。

海關財富調查科調查主任伍思齊稱：「在收取資金後，集團會採取快入快出的策略，在短時間內將資金轉去其他第三方的帳戶，我們亦發現有部分資金存入涉案帳戶後，會掉頭轉回原本的帳戶，形成一個掉頭式的交易，以上所說全是典型的洗黑錢手法。」

海關指案件仍在調查當中，不排除更多人被捕。