洗黑錢集團涉招攬內地人來港開戶 涉款逾億元12人被捕
發佈日期: 2025-05-17 13:01
港澳
警方搗破洗黑錢集團，涉嫌招攬內地人來港開戶洗黑錢，涉款逾一億元、拘捕12人。
行動檢獲逾五百張銀行卡、逾百萬元現金，及大量銀行文件。
警方早前鎖定一個本地洗黑錢集團，他們自去年中起，租用旺角一個單位作行動基地，並招攬內地人來港，開設傳統及虛擬銀行戶口。
集團會將犯罪得益，包括詐騙案的騙款，轉帳至這些戶口，之後要求他們將戶口及其他提款卡內的錢，兌換成虛擬貨幣，清洗犯罪得益。
集團近一年來先後使用560個戶口，清洗1.18億元。其中一千萬已確認屬於58宗舉報詐騙案的犯罪得益。
警方周四採取行動，在2名集團成員兌換虛擬貨幣時拘捕，並在旺角行動基地等拘捕多10人，全部人已被起訴串謀洗黑錢罪。
商罪科高級督察謝嘉倫指出︰「不法分子會以不同藉口，向市民借用或購買銀行戶口，作為洗黑錢用途。警方再次提醒大家，即使對方是熟人或親戚，只要你的戶口被用作處理犯罪得益，你也有機會觸犯法例，是需要承擔刑責。」
警方又指自2023年起，干犯洗黑錢罪的傀儡戶口持有人，在法庭上被加刑3至18個月不等，提醒市民不要以身試法。
