男子提供個人銀行戶口協助「洗黑錢」　涉款約一千萬判囚54個月

發佈日期: 2025-04-24 22:18

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一名男子提供個人銀行戶口予他人「洗黑錢」，涉款約共1,000萬，兩項「洗黑錢」罪名成立，在區域法院被判囚54個月。

海關指2021年12月發現，有人利用社交平台設立虛假專頁，冒充持牌找換店，以優惠匯率招徠，等光顧的事主將款項轉帳到指定銀行戶口後，就失去聯絡。

海關追查有關收款銀行戶口，發現在2021年4月至6月，有頻繁可疑交易紀錄，及大量來歷不明資金，涉款達1,000萬元。經調查後，2022年拘捕涉案男子，控以兩項洗黑錢罪名。