詐騙集團安排內地人在港開「傀儡戶口」洗黑錢 60萬元現金被警凍結
發佈日期: 2025-04-10 19:15
港澳
警方搗破一個跨境詐騙集團，安排內地人在香港銀行開戶，用作「傀儡戶口」洗黑錢，涉款近三億元，共拘捕六人。
這批提款卡警方指大部分是在詐騙集團，到櫃員機提款期間截獲。
搗破的跨境犯罪集團，在荃灣租用一個住宅和一個工商單位，相信是運作中心。再安排內地人來港，經網上或到銀行分行開戶，之後要他們交出提款卡和密碼，給予小量金錢報酬。
集團將詐騙所得的贓款，轉入這批「傀儡戶口」，最快半小時後提款，再換成加密貨幣轉帳，逃避警方追查。
警方周三拘捕四男兩女，由19至39歲，一人持雙程證。有三人相信屬集團骨幹成員。檢獲19張提款卡、25萬元現金等，並凍結了骨幹成員戶口中60萬元。
新界北總區公眾活動調查組總督察梁綺薇說：「這個詐騙和洗黑錢集團，涉及最少全港46宗騙案，主要是網上情緣、貸款騙案和投資騙案。主要發生時2023年6月至2025年1月期間，受害人損失總金額達1,366萬元。」
警方初步調查相信，集團營運超過一年，已清洗超過2.9億元非法犯罪得益。
警方又提醒，將個人戶口出售或借出清洗黑錢，最高可罰款500萬元和監禁14年。
