五名信託公司股東等涉訛騙多人投資離岸基金被捕 據悉受害者過半來自內地
發佈日期: 2024-11-26 23:00
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粵警方拘捕五名信託公司的股東及高層管理人員,涉嫌過去四年訛騙多人投資離岸基金,涉款達5.5億元。消息指暫時涉及400多人,過半是內地人。 據了解,涉及的信託公司叫One Heritage,翻查社交網站,今年三月尾過後已無更新,其官方網站就已經不能進入。警方稱經商業罪案調查科發現,一間本地信託公司過去四年,透過舉辦投資講座或與保險經紀合作,游說受害人投資離岸基金,承諾每年派息百分之十。 但自今年四月起,多人未能取回派息及本金。據了解,公司最初解釋管理層有變動,令資金周轉有困難,但辦公室到五月被發現已關閉。多人於是報警,至今累計420多人,大部分人每人投資最多100萬,過半是內地人。 警方稱,該公司實際上是挪用新投資者的資金,向舊投資者支付利息,亦有部分轉帳予關連公司購買虛擬貨幣,根本未有投資。 在多區被捕的五名本地男子,介乎31至70歲,是公司的股東及高層管理人員,全部獲准保釋候查。行動中又凍結多個銀行及證券戶口內,約一千萬元存款。