海關破16億元洗黑錢案拘五人 銀行職員疑與犯罪集團串通
發佈日期: 2024-10-16 18:44
港澳
海關搗破16億元洗黑錢案，拘捕五人，海關懷疑有銀行職員與洗黑錢集團串通。
海關先在星期二拘捕其中三名涉案男子，介乎34至71歲，包括兩名公司前董事及一名銀行職員。星期三再拘捕一間找換店的合規主任，及懷疑犯罪集團主腦。
海關去年揭發一間找換店涉及洗黑錢，經深入調查，發現找換店的合規主任，涉嫌操控另外兩人開設空殼公司洗黑錢。
他們於2020年8月至去年10月，分別在六間本地銀行開設23個戶口，交易金額達16億元，進行超過4,000宗可疑交易，交易對手超過400人，最高單日交易次數達32次，單日最高入帳及出帳金額，達4,800萬及5,200萬元，懷疑有銀行客戶經理做內應。
海關財富調查科調查主任區穎璋表示：「我們懷疑這名客戶經理向合規主任提水，包括提示如何『執靚』公司紀錄，以符合銀行開戶審查，以及提示怎樣應對銀行就可疑交易的審查。兩間公司自成立起，至今無可考的業務地址，根據稅務紀錄無任何收入申報。」
海關表示會循被捕人士背景及資金流向等繼續調查。
