警破跨境洗黑錢集團拘14人多數持雙程證 阻截逾二千萬騙款
發佈日期: 2024-09-13 18:30
港澳
警方商業罪案調查科搗破跨境洗黑錢集團，拘捕14人，阻截二千多萬元騙款。
警方反詐騙協調中心早前接獲多間銀行反映，指有多個新開戶口異常提取現金，聯同商業罪案調查科及銀行，上月起對可疑戶口作深入調查。
發現有洗黑錢集團招募內地人，來港開設虛擬銀行戶口，接收犯罪得益，之後再將款項轉帳至自己的傳統銀行戶口，並提取現金購買加密貨幣，逃避追查。單是今年六至九月，透過43個銀行戶口，清洗2.31億元犯罪得益。
警方周四在全港各區，以洗黑錢罪拘捕14人，介乎23至50歲。他們分別是集團成員及多名傀儡戶口持有人，當中13人持雙程證。
警方分析騙徒銀行戶口後，與銀行主動聯絡103宗騙案受害人，介乎23至77歲，主要涉及投資及求職騙案，合共涉款近五千萬元，近半騙款及時阻截。
一名受害人是60歲家庭主婦，騙徒在她年初失去摯親後乘虛而入，游說她開設網上商店。她將家人遺產中約三百萬元轉帳至騙徒戶口。警方周四聯絡到事主，成功讓她發現受騙，以免剩餘的遺產被騙走。
反詐騙協調中心總督察黎美儀稱：「今次的執法行動是一個警銀合作的好例子，透過緊密合作，警方成功瓦解一個有組織的洗黑錢集團，亦成功及早找到逾一百名尚未意識到自己受騙的騙案受害人，減少他們的金錢損失。」
警方指，行動已成功瓦解該跨境洗黑錢集團，正追緝集團主腦。
