3人被捕涉用空殼公司戶口等清洗非法得益 其中一人處理逾9億港元
發佈日期: 2024-04-18 18:00
港澳
海關拘捕三名男女，3年間涉嫌利用18個空殼公司戶口及虛擬貨幣交易平台，清洗18億元非法得益，全部獲准保釋。
其中一名被捕人士黑布蒙頭，周三在大窩口邨住宅單位被帶走。海關稱行動中共兩男一女被捕，介乎42至60歲，
海關是在早前接獲情報，發現本地一個洗黑錢集團，經資金流分析後，發現兩男一女2021年起開設五間公司，以及18個本地銀行公司戶口，報稱從事手機配件、機械批發、汽車零件等貿易，但全部無報稅、報關紀錄，亦無註冊地址，認為屬空殼公司。
海關又發現這些戶口開戶不久，已有大額、異常頻密交易。不少資金源自虛擬貨幣交易平台，及逾200間本地或境外公司，資金到帳後短時間內轉走。其中一個戶口單日交易167次，入帳近四千萬元。
海關指被捕女子屬「上游」角色，單是從虛擬貨幣交易平台，已接收6億元資金。再經兩間找換店轉走，或轉予同案兩名男子。單是她一人，已處理過9億港元。
另一名男子報稱做汽車業務，他九個月內處理3億元款項。但與他交易的「對手」，就聲稱從事農產品、食品及日用品，明顯與被捕男子經營的公司性質不符。海關指三人互不相識，相信背後由集團操縱。
海關財富調查第一組指揮官楊爾德稱：「因應公司戶口可處理高金額交易，及易於作境外匯款的特點，用一些非一般正常商貿手法，將巨額懷疑犯罪得益作分層處理，短時間頻密及大額轉賬。」
海關行動中又搜查多個住宅單位、公司及兩間持牌找換店，不排除有更多人被捕。
