香港印度海關聯手偵破跨國鑽石貿易洗黑錢案涉款五億 兩地各拘4人
發佈日期: 2023-12-28 13:00
港澳
香港海關聯同印度海關，首次偵破犯罪集團利用跨國鑽石貿易洗黑錢，涉款五億元，兩地分別拘捕四人。
這批鑽石，再看一下這批，兩批鑽石看似一樣，但實際不同，部分是海關破獲洗黑錢案時檢獲的人造鑽石。
海關財富調查科年初與印度海關情報交流時，發現有犯罪集團在兩地開設貿易公司，前年利用香港公司申報超過130次，由香港出口天然鑽石至印度，但印度海關檢驗後發現是人造鑽石，價值只是天然鑽石的百分之一，亦懷疑印度公司將犯罪得益當作正當貿易貨款，匯至香港清洗，涉款共五億元。
海關財富調查科財富調查組指揮官陳經緯表示：「洗黑錢集團看中鑽石容易攜帶、運輸成本不高，但價值高昂的特性，於是將鑽石作為洗黑錢工具。不斷以幾可亂真的人造鑽石，假冒為高價值天然鑽石，合理化將海外不法資金持續匯來港。」
海關調查發現，涉案貿易公司持續出現交易頻密、互相轉帳等情況，並非一般公司營運手法。
海關上星期突擊搜查尖沙咀四個辦公室及四個住所，拘捕四名30至56歲男子，三人為非華裔，當中兩人是集團主腦，亦即時凍結被捕人士多個銀行戶口約570萬元資產。印度海關亦在當地拘捕四人。
海關又指，越來越多洗黑錢活動趨向涉及跨境元素等，未來會持續和海外執法機構加強溝通及合作。
