警方拘11人涉洗黑錢及詐騙 包括騙取政府百分百擔保貸款
發佈日期: 2023-08-26 20:16
港澳
警方拘捕11人，涉嫌洗黑錢和詐騙，涉款超過一億二千萬元。當中有人涉嫌騙取政府百分百擔保特惠貸款。
行動中檢取現金、多部手提電話、公司印章等。被捕五男六女，介乎22至39歲，包括3名外籍女子。當中五人是犯罪集團骨幹成員，其餘為傀儡戶口持有人，經網上廣告或經朋友介紹，接觸聲稱可以「搵快錢」的工作。
警方周四起一連兩日採取行動，搗破該犯罪集團在尖沙咀的行動基地，及一個自稱加密貨幣店，但實際沒有商業登記，而是集團用作儲存現金的地方，檢取約80萬元現金等。
警方調查後發現，犯罪集團去年10月至本月，涉嫌用至少52個戶口，清洗超過一億二千四百萬元，並與至少20宗案件有關，包括電郵騙案及投資騙案等。
警方商業罪案調查科總督察莫麗瓊說：「透過招攬同操縱傀儡戶口，製造多重及分層的交易，甚至利用傀儡的身份，作出行騙的行為，將犯罪得益傳到自己的個人戶口，然後大量提出，暫存到所謂的加密貨幣店，作出各種的交易，以洗清這些犯罪的得益，掩藏犯罪得益的來源及去向。」
警方又發現，有被捕的人涉嫌騙取政府百分百擔保特惠貸款。
警方商業罪案調查科警司李慕賢指出：「商罪科的調查，發現有一名骨幹成員，利用自己作為董事的兩間私人公司，分別使用虛假的銀行月結單，申請政府推出的百分百擔保特惠貸款，並成功騙取一共390萬港元。」
至於另一筆265萬元的貸款，已被警方成功阻截。
警方提醒市民，不應因為一時貪心，就向不明人士提供銀行戶口資料，以免誤墮法網。
