海關財富調查科擴編 派員考取「反洗黑錢師」資格助調查虛擬貨幣交易
發佈日期: 2023-08-16 22:49
港澳
海關有組織罪案調查科的財富調查組，月初升格為財富調查科，並增加人員編制，希望加強打擊洗黑錢罪行。
新成立的財富調查科，由一名高級監督帶領，現有編制共91人，較2013年的人員編制，增長近五成半。
海關先後在2012年及今年，將貨幣找換店、貴金屬及寶石交易商的業務，納入本港反洗黑錢的監管體系；另外自2018年起，現金類貨品進出香港亦須依法申報。
海關財富調查科高級監督葉冬菁指出：「香港海關執行不同監管範圍後，擴大打擊洗錢的職責，財富調查的工作所掌握的數據變得更為廣泛及全面。(成立新科系)以全盤審視香港海關在偵查洗黑錢的犯罪活動，進行全方位情報分析，並制定以風險為本的執法策略。」
另外海關今年首七個月偵破六宗懷疑洗黑錢案件，共拘捕45人，涉及金額逾102億元。海關稱留意到有不法分子，由以往較多利用傳統銀行，轉為以虛擬貨幣交易，將犯罪得益洗白，形容手法複雜多變，且很難追蹤。
海關財富調查科高級督察李秉儒稱：「虛擬貨幣交易有個特點，非常高隱蔽性，而且不受時間和地域限制，並且短時間輕易完成大額、跨境交易。發現有人利用海外虛擬貨幣交易平台，將虛擬貨幣先轉為法定貨幣，再透過傳統銀行進一步將犯罪資金再轉走。」
海關指，未來會積極派員參與國際會議，緊貼國際反洗黑錢策略，亦會投放資源，讓人員考取「反洗黑錢師」專業資格，提升調查虛擬貨幣交易技巧。
