警方破貸款騙案集團拘19人 涉訛稱被盜身份開戶再藉傀儡戶口洗黑錢

發佈日期: 2023-06-15 18:58
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警方搗破貸款騙案及洗黑錢集團,拘捕19人,當中有集團成員開戶借貸後訛稱被盜身份,再藉傀儡銀行戶口洗黑錢。

警方指涉案5名骨幹人士,去年9月至今年3月在一間虛擬銀行開設戶口,貸款共310萬元,並透支戶口。到今年四至五月,分別向警方報案,訛稱無開設戶口,企圖逃避還款。

警方調查後發現,他們開設的戶口由黑社會背景人士操縱,所得貸款存入多個傀儡銀行戶口,懷疑進行非法資金轉移,這些戶口涉嫌曾清洗黑錢達一億元。

警方商業罪案調查科訛騙調查組高級督察魏俊傑說:「五名骨幹成員開設虛擬銀行戶口時,雖然提供虛假個人資料,包括電話、電郵和地址,但上載的身份證和自拍照是真實,因此警方相信這五個骨幹成員對開設個人戶口是知情的。」

警方周三採取行動,連同這五人,共15男4女,涉嫌「洗黑錢」被捕,介乎22至57歲,分別報稱銀行職員、保安員、醫院職員等,部分人有黑社會背景,當中一名30歲男子、報稱菜檔小販,相信是集團主腦。

魏俊傑指出:「這五名骨幹成員,其實認識集團主腦,也在其他銀行的個人戶口中和這名主腦有往來。他們如何招聘、收取多少利益,目前我們仍進行調查,包括資金流分析。」

警方指借出個人資料用作犯罪用途會負上刑責,提醒市民切勿以身試法。

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