警方破貸款騙案集團拘19人 涉訛稱被盜身份開戶再藉傀儡戶口洗黑錢
發佈日期: 2023-06-15 18:58
港澳
警方搗破貸款騙案及洗黑錢集團，拘捕19人，當中有集團成員開戶借貸後訛稱被盜身份，再藉傀儡銀行戶口洗黑錢。
警方指涉案5名骨幹人士，去年9月至今年3月在一間虛擬銀行開設戶口，貸款共310萬元，並透支戶口。到今年四至五月，分別向警方報案，訛稱無開設戶口，企圖逃避還款。
警方調查後發現，他們開設的戶口由黑社會背景人士操縱，所得貸款存入多個傀儡銀行戶口，懷疑進行非法資金轉移，這些戶口涉嫌曾清洗黑錢達一億元。
警方商業罪案調查科訛騙調查組高級督察魏俊傑說：「五名骨幹成員開設虛擬銀行戶口時，雖然提供虛假個人資料，包括電話、電郵和地址，但上載的身份證和自拍照是真實，因此警方相信這五個骨幹成員對開設個人戶口是知情的。」
警方周三採取行動，連同這五人，共15男4女，涉嫌「洗黑錢」被捕，介乎22至57歲，分別報稱銀行職員、保安員、醫院職員等，部分人有黑社會背景，當中一名30歲男子、報稱菜檔小販，相信是集團主腦。
魏俊傑指出：「這五名骨幹成員，其實認識集團主腦，也在其他銀行的個人戶口中和這名主腦有往來。他們如何招聘、收取多少利益，目前我們仍進行調查，包括資金流分析。」
警方指借出個人資料用作犯罪用途會負上刑責，提醒市民切勿以身試法。
