海關破以旅客身份攜巨額美元入境洗黑錢集團 涉款約七億港元拘23人
發佈日期: 2023-06-14 18:59
港澳
海關搗破一個犯罪集團，多次利用旅客身份搭飛機，聲稱到港做珠寶貿易，運送巨額美元現鈔，涉及款項9,100萬美元，折合約七億港元。至今拘捕23名男子。
海關在行動中檢獲大量現金，空置行李篋、數錢機等。
海關年初起留意到有多名本地男子先後從土耳其返港，都是申報攜帶巨額美元入境，每人每次攜帶逾一百萬美元。
一至五月共有41次申報，最高峰是一個月內有22次入境，共涉及9,100萬美元。海關指他們每次均聲稱現金是用作鑽石和珠寶貿易，但調查後發現是將現鈔運至尖沙咀兩間公司。
海關有組織罪案調查科財富調查課監督楊郁文稱：「這兩間本地懷疑空殼公司，並無發現任何與珠寶鑽石有關的業務，亦都無證據顯示這兩間公司，跟土耳其公司有業務關係，通常他們是兩人同行，以行孖咇方式入境，每次身上僅攜帶極少個人行李，但會將大量包裝好的現金，放在背包或手提篋中。」
海關上月底再發現兩名男子攜帶534萬美元現金入境，跟蹤他們至尖沙咀相關公司，發現三名男子正點算及重新包裝該批現金，將全部人拘捕。
海關有組織罪案調查科財富調查組指揮官黃貞富指出：「負責運送現金的集團成員，他們相互之間不認識，而在商業單位內，負責處理、點算現金的集團成員，對負責運送現金的成員亦都不認識，相信是集團主腦刻意安排。」
至今被捕的23名男子，年齡25至47歲，包括兩名集團主腦、兩名骨幹成員等，全部獲准保釋候查。
