本港註冊加密貨幣平台創辦人在美被捕 涉非法處理7億美元資金

發佈日期: 2023-01-19 13:03

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香港註冊加密貨幣交易平台Bitzlato創辦人兼大股東、俄羅斯公民列科迪莫夫，在美國被捕，被起訴無牌經營匯款業務，當局稱他處理的非法資金達7億美元。

美國當局周二在邁阿密採取行動，拘捕香港註冊加密貨幣交易平台Bitzlato創辦人兼大股東、俄羅斯公民列科迪莫夫。他被起訴無牌經營匯款業務。

當局稱他無落實反洗黑錢規定，只是要求用戶提交很少身份證明文件，令Bitzlato淪為不法分子天堂、清洗犯罪得益，亦為犯罪集團提供資金渠道。美國司法部表示，Bitzlato曾經和早前被美國和德國查封的一個俄羅斯暗網市場，交換7億美元加密貨幣。

今次執法行動，法國檢察部門亦有參與，Bitzlato的網站有法文接管命令。巴黎官員又稱，另有五名包括俄羅斯和烏克蘭國籍的男人涉案，分別在西班牙、葡萄牙和塞浦路斯落網。

美國副司法部長莫納科指出：「無論你從中國或歐洲違反我們的法律，還是從熱帶島嶼濫用我們的金融系統，你預期要在美國法院接受審訊。」

Bitzlato於2016年成立，在香港註冊，40歲的列科迪莫夫則居於深圳，目前被還柙。法官認為他有潛逃可能，拒絕保釋申請。檢察官稱他一旦罪名成立，面臨最高五年監禁。