本港註冊加密貨幣平台創辦人在美被捕 涉非法處理7億美元資金

港澳
2023-01-19 13:03
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香港註冊加密貨幣交易平台Bitzlato創辦人兼大股東、俄羅斯公民列科迪莫夫,在美國被捕,被起訴無牌經營匯款業務,當局稱他處理的非法資金達7億美元。

美國當局周二在邁阿密採取行動,拘捕香港註冊加密貨幣交易平台Bitzlato創辦人兼大股東、俄羅斯公民列科迪莫夫。他被起訴無牌經營匯款業務。

當局稱他無落實反洗黑錢規定,只是要求用戶提交很少身份證明文件,令Bitzlato淪為不法分子天堂、清洗犯罪得益,亦為犯罪集團提供資金渠道。美國司法部表示,Bitzlato曾經和早前被美國和德國查封的一個俄羅斯暗網市場,交換7億美元加密貨幣。

今次執法行動,法國檢察部門亦有參與,Bitzlato的網站有法文接管命令。巴黎官員又稱,另有五名包括俄羅斯和烏克蘭國籍的男人涉案,分別在西班牙、葡萄牙和塞浦路斯落網。

美國副司法部長莫納科指出:「無論你從中國或歐洲違反我們的法律,還是從熱帶島嶼濫用我們的金融系統,你預期要在美國法院接受審訊。」

Bitzlato於2016年成立,在香港註冊,40歲的列科迪莫夫則居於深圳,目前被還柙。法官認為他有潛逃可能,拒絕保釋申請。檢察官稱他一旦罪名成立,面臨最高五年監禁。