兩人涉藉變賣貴金屬及轉帳大額款項等洗黑錢 涉款約35億
發佈日期: 2022-10-26 17:31
港澳
海關破獲本港歷來最大宗洗黑錢案，透過轉帳大額款項，和變賣逾八噸來歷不明貴金屬，清洗35億元懷疑犯罪得益，拘捕兩名男子。
海關在行動中檢獲大批文件及多張銀行卡。
海關根據情報調查兩名男子，發現兩人財務狀況及背景業務，跟銀行戶口內的極大額交易，非常不相稱。
兩人曾到押運公司，先後取走共八噸來歷不明貴金屬，據了解，包括黃金、鈀金、白金及銀，到一間貴金屬公司變賣。
其中一個48歲疑犯，因而獲利14億多元，當中約8.6億元，會在同日或極短時間內轉到不同空殼或離岸公司，餘下6億直接指示貴金屬公司存入第三者戶口。
疑犯居於公屋，報稱技工、月入兩萬元，但去年成立電子產品貿易公司，公司兩個銀行戶口在四個月內收取17億元款項。
至於另一名30歲男子，是一間貿易公司銀行戶口的授權簽署人。貿易公司前年一至八月，收了12億大額資金，六成的款項來自多間珠寶或貴金屬公司，部分公司當時是剛成立。該批資金之後經找換店或直接匯至內地戶口。
海關有組織罪案調查科高級監督李艷萍指出：「由於貴金屬價值高昂、體積小、易運送，而且往往在香港暫仍不具名可買賣。對不法分子而言，他們很容易利用犯罪得益，購入貴金屬，再將其轉售或多層交易，將犯罪得益『漂白』。」
海關上周五突擊搜查三個住宅單位、秘書公司、貴金屬貿易公司及找換店，拘捕兩名疑犯，暫時無證據顯示二人認識，但他們從相同公司提取貴金屬，再變賣「洗黑錢」，相信由同一犯罪集團操縱。
