警方搗破集團以傀儡戶口清洗近14億黑錢 包括逾八千萬涉海外電騙案得益

港澳
2022-8-05
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警方搗破一個洗黑錢集團,利用20個傀儡戶口,清洗近14億元黑錢,當中逾8,000萬元,涉及海外電騙案犯罪得益。

警方財富情報及調查科早前經情報主導,發現一個洗黑錢集團。

集團以數百至數萬元報酬,招攬想「搵快錢」的人,提供文件予他們開設空殼公司,再到銀行開設大量公司戶口。之後集團會利用這批傀儡戶口清洗黑錢。

經調查發現,洗黑錢集團自去年9月起運作,在九個月內,利用20個傀儡戶口,共清洗14億元懷疑犯罪得益。當中8,100萬元涉及17宗海外投資及電郵騙案。

警方財富調查組高級督察羅俊熹稱:「那8,100萬元是我們可調查到,真的牽涉到海外受害人,這些海外受害人,大部分是外國公司牽涉電郵騙案,匯款到香港。」

警方周三展開行動,以涉嫌串謀洗黑錢罪,拘捕三名集團骨幹成員及十名傀儡戶口持有人,介乎28至52歲。

羅俊熹稱:「市民如果沒有任何理由,借出或出售他們的戶口,不論借用人或購買者是否認識,一旦戶口被用作清洗黑錢,或收受犯罪得益,戶口持有人很可能已觸犯洗黑錢罪,提醒市民不租、不借、不賣。」

警方指仍追查騙款的下落,不排除會有更多人被捕。