警方搗破集團以傀儡戶口清洗近14億黑錢 包括逾八千萬涉海外電騙案得益
發佈日期: 2022-08-05 17:31
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警方搗破一個洗黑錢集團，利用20個傀儡戶口，清洗近14億元黑錢，當中逾8,000萬元，涉及海外電騙案犯罪得益。
警方財富情報及調查科早前經情報主導，發現一個洗黑錢集團。
集團以數百至數萬元報酬，招攬想「搵快錢」的人，提供文件予他們開設空殼公司，再到銀行開設大量公司戶口。之後集團會利用這批傀儡戶口清洗黑錢。
經調查發現，洗黑錢集團自去年9月起運作，在九個月內，利用20個傀儡戶口，共清洗14億元懷疑犯罪得益。當中8,100萬元涉及17宗海外投資及電郵騙案。
警方財富調查組高級督察羅俊熹稱：「那8,100萬元是我們可調查到，真的牽涉到海外受害人，這些海外受害人，大部分是外國公司牽涉電郵騙案，匯款到香港。」
警方周三展開行動，以涉嫌串謀洗黑錢罪，拘捕三名集團骨幹成員及十名傀儡戶口持有人，介乎28至52歲。
羅俊熹稱：「市民如果沒有任何理由，借出或出售他們的戶口，不論借用人或購買者是否認識，一旦戶口被用作清洗黑錢，或收受犯罪得益，戶口持有人很可能已觸犯洗黑錢罪，提醒市民不租、不借、不賣。」
警方指仍追查騙款的下落，不排除會有更多人被捕。
