警破洗黑錢集團拘12人 提醒市民勿出售或借出銀行戶口
發佈日期: 2022-07-23 18:48
港澳
警方搗破一個洗黑錢集團，拘捕12人。
警方周四及五在尖沙咀和北角的酒店房間，搜獲多張電話卡、銀行卡、多部智能電話等。行動中拘捕12名本地人，包括兩名主腦、三名骨幹成員、七名傀儡戶口持有人，涉嫌串謀詐騙及串謀洗黑錢。
警方指，集團在社交網站以賺快錢作招徠，收集傀儡銀行戶口，安排戶口持有人留宿酒店五至九日，交出網上理財資料和電話卡，期間有集團成員看守。
集團之後將電話卡運到洗錢中心，在取得網上銀行一次過的密碼後，會將有關戶口提供予其他詐騙集團，收取款項後再轉走。
商業罪案調查科總督察鄧國軒表示：「當整個過程完成後，集團會讓這些傀儡戶口持有人離開酒店，通常會以幾千港元為報酬。」
警方相信今年二至七月期間，集團清洗5,100萬元黑錢，當中與至少56宗投資、網上情緣和拆單等騙案有關，涉及3,100萬元。
商業罪案調查科督察鍾美祺指出：「市民千萬不要出售或借出你們的銀行戶口給其他人，因這些戶口可能會被人操控，用作非法用途，對你構成洗黑錢的罪行。」
洗黑錢罪最高可判監14年和罰款500萬元。
