警方瓦解洗黑錢集團拘16人 涉兩年內清洗25億元騙款
發佈日期: 2022-06-08 19:00
港澳
警方瓦解一個洗黑錢集團，拘捕16人，包括7名骨幹成員。集團涉及兩年內透過過百個傀儡戶口，清洗25億元騙款。
警方財富情報及調查科分析去年四月至今年一月，至少四十宗騙案，共逾五千萬元騙款的流向，揭發有犯罪集團透過本港多個傀儡戶口洗黑錢。
警方指，集團會以1,000元至2,500元購買傀儡戶口，要求戶口持有人交出網上銀行的登入名稱、密碼和銀行卡。之後透過求職、電話及投資騙案，要求受害人將款項存入傀儡戶口。集團運作兩年多以來，利用近140個戶口，清洗25億元犯罪得益。
財富情報及調查科高級督察黃首洛指出：「分工方面，我們相信骨幹成員有份操控傀儡戶口，及將錢存入傀儡戶口後，再從傀儡戶口存入自己戶口，用很多次轉帳，或是現金提款清洗黑錢。」
警方周二展開行動，在全港各區以洗黑錢及串謀洗黑錢等罪，拘捕15男1女，介乎19至56歲，包括7名集團骨幹成員及9名傀儡戶口持有人。
黃首洛稱：「不法之徒或利誘市民清洗黑錢，以各種不同手法或藉口借取、租用，甚至購買銀行戶口，亦有可能因疫情關係影響經濟，令一些人衍生賺快錢念頭，鋌而走險。市民若沒有合理理由，借出或售賣戶口，不論借用人或購買人是否認識，一旦戶口被用作洗黑錢用途，戶口持有人亦可能觸犯洗黑錢罪。」
警方指全部人正被扣查，不排除有更多人被捕。
