11人涉利用匯款公司掩飾洗黑錢被捕 涉款約2.2億元

發佈日期: 2021-12-03 22:03

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警方拘捕11人，涉嫌利用匯款公司掩飾洗黑錢，涉款約2.2億元，包括懷疑從電話或投資騙案得來的超過6,000萬騙款。

這百多本支票簿、網上銀行保安編碼器等，都是警方商業罪案調查科在行動中檢獲的。他們指根據線報，發現有犯罪集團前年起，以找換店匯款業務作掩飾，透過76個銀行戶口網上轉帳等，清洗2.2億元。

周三起一連兩天，在涉案公司位於新蒲崗工廈的辦公室等，拘捕八男三女，介乎23至57歲，估計包括集團主腦和骨幹成員。

警方指集團有系統地，以幾百至幾千元招攬其他人開設戶口，再交給集團管理、進行轉帳。

商業罪案調查科高級督察張文瀚指出：「開戶(網上銀行帳戶)過程中，申請人需上載一張自拍照，但我們留意到不同申請人自拍照在同一地方拍攝，我們有理由相信有不法分子有系統地，招攬他人開傀儡戶口。」

清洗的部分款項懷疑來自本地18宗電話及投資等騙案，涉及22人被騙6,100萬元，包括一個由內地來港讀書的20歲男子，二月底接獲聲稱內地官員電話，指被盜用身份清洗40億元人民幣，要求在指定網站輸入銀行戶口和密碼，之後帳戶損失36萬港元。

商業罪案調查科警司劉啟鵬稱：「現在網絡世界發達，不同人在網絡世界留下不同資料。不同類型騙案騙徒，能說出部分公眾人士個人資料。」

警方提醒，執法機構調查時，不會要求提供銀行密碼等，如遇到類似情況，應向有關機構核實來電者身份。