海關瓦解疑洗黑錢集團涉25億元 六人被捕包括主腦一家三口
發佈日期: 2021-04-22 13:01
港澳
海關瓦解一個懷疑洗黑錢集團，涉款25億元，拘捕六人，包括集團主腦一家三口。
海關展示涉案銀行戶口的提存紀錄、支票簿、提款卡等證物。
海關是在上周四至本周一搜查大埔、元朗四個住宅單位，以涉嫌洗黑錢拘捕五男一女，年齡23至50歲，包括女主腦一家三口，及其開設的找換店的一名前員工兼朋友。女主腦的兒子招攬兩名分別報稱廚師及汽車美容技師的男子。
海關有組織罪案調查科財富調查課監督鄧惠顏表示：「兒子負責招攬他身邊的朋友，去進行洗黑錢活動，母親在這個洗黑錢集團扮演重要角色，因為她自己本身的個人戶口處理了大約整個集團四成半可疑交易。」
涉案6人在2018年1月至去年2月，在本港多間銀行開設約60個個人帳戶，處理逾2,600宗可疑交易，涉款25億元。
鄧惠顏指出：「大部分存款都是來自一些空殼公司、即是本地在香港本身沒有業務，我們相信洗黑錢集團將一些犯罪得益，從不同渠道存入被捕人士的戶口，利用他們戶口進行資金集散，利用分層交易方式，增加調查人員調查資金流向的難度。」
海關指，不法分子會利用社交平台或通訊軟件，以高薪、毋須經驗等，吸引學生、家庭主婦等借出個人戶口，利用作洗黑錢用途，提醒市民切勿隨便向他人交出個人戶口資料。
