星展及花旗等捲新加坡洗錢案 據報加強對富裕客戶及潛在客戶審查

發佈日期: 2024-06-11 07:46

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新加坡爆出洗錢案，據報包括星展、花旗等被捲入醜聞的銀行，正加強對其富裕客戶和潛在客戶的審查，避免再度捲入非法資金流動。

《彭博》引述消息人士透露，多家金融機構的私人銀行部門，亦正接受額外培訓，以幫助識別犯罪分子用來掩蓋背景和資金來源的伎倆。

去年8月，來自中國的犯罪團夥，通過新加坡至少16家金融機構，洗掉超過22.3億美元的網絡博彩收益。新加坡金管局近期完成對部分涉案銀行的檢查。報道指，與犯罪分子有最多往來的銀行，預計將面臨罰款和其他懲罰。