立會商打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集修訂草案

立法會討論有關打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集的修訂草案。

條例草案要求指定非金融企業及行業，包括會計師、律師等，從事指明交易時，須遵守法定客戶盡職審查及備存紀錄。有議員關注如何執法。

經民聯金融服務界議員張華峰表示：「網上轉帳越來越頻密，他們『找數』時用網上轉帳，我們看不到支票或錢是否那個人發出來，這樣的情況下如何查？」

財經事務及庫務局首席助理秘書長張誼稱：「客戶盡職審查的精神，是要了解你的客戶。你要知道他是誰，記下他的資料、姓名、身份證、聯絡方法。」

公共專業聯盟會計界議員梁繼昌表示：「會不會主動開案？如何執法？我都擔心。」

張誼表示：「屆時執法時，一般情況下，收到投訴的情況下，公司註冊處會上去看看，它是否以業務形式經營。如果是一次性、朋友幫忙的，就不像是業務形式。」