海關拘捕六人涉串謀洗黑錢逾30億元 不排除更多人被捕

海關拘捕六人包括一家五口，涉嫌串謀洗黑錢逾三十億元，是歷來最大宗洗黑錢案，不排除有更多人被捕。

海關在行動中檢獲多部電腦、智能電話，及多本由第三者預先簽名的支票簿等。

海關上星期四突擊搜查四個住宅單位及一間持牌找換店，以涉嫌串謀洗黑錢罪拘捕四男二女，介乎25至62歲，包括一間本地找換店持牌人及一家五口，父母報稱無業，三兄妹則報稱是技術員、經理及客戶服務員。

該家庭自2018年起，先後開設過百個個人銀行帳戶，處理逾六千宗、共超過三十億元大額交易。當中找換店持牌人涉及一億七千萬元交易，不排除以找換店掩飾，利用其他人的個人戶口處理來歷不明的大額交易，已暫時吊銷找換店牌照。

海關有組織罪案調查科財富調查課監督鄧惠顏指：「(資金來源)來自很多不同的第三者、不同公司，與該家庭毫無關係，公司大部分都是空殼公司，錢進去後，經過他們戶口在銀行與銀行之間互相過戶，再在很短時間內提走，提走予其他不同第三者，亦有不知名公司及一些律師樓。」

海關已凍結該家庭三千萬元資產，包括一千五百萬元銀行存款和兩個物業，並會向律政司諮詢意見，考慮充公案中所有涉款。