海關搗破洗黑錢集團拘四人 涉可疑匯款約8.8億元

海關搗破洗黑錢集團涉及可疑匯款約八億八千萬，拘捕三男一女，包括匯款公司董事及總經理。

海關在行動中檢獲多部電腦、網上理財保安編碼器、多張銀行卡等。海關早前鎖定一間匯款公司，涉嫌串謀另一間在非洲東部塞舌爾群島註冊的離岸公司，前年5月至去年4月期間洗黑錢。上周三採取行動，在全港六個地點拘捕四人，包括匯款公司總經理。

海關指，他曾受僱於涉事離岸公司的董事，而兩間公司亦有特殊關係。離岸公司不斷介紹客戶予匯款公司，當中包括24間空殼公司。匯款公司亦根據空殼公司要求，將款項轉帳至歐美指定戶口，包括一些物業投資公司、賭場及其他海外匯款公司。

匯款公司在短短11個月內處理二百宗可疑交易，涉款達8億8千萬元，佔總交易額超過一半，其中一個客戶更在不足一個月匯款20次，交易了1億3千萬。

海關財富調查課監督鄧惠顏指：「處理這些特別客戶時沒有履行法例要求的盡職審查，他們的匯款來歷不明，匯款目的亦不詳，部分客戶更欠缺身份證明文件及公司資料亦不齊全，但匯款公司仍漠視這些缺漏，照樣批核及處理匯款。」

海關相信已成功瓦解涉案洗黑錢集團，但不排除會有更多人被捕。