今年首九個月涉洗黑錢被捕人數增 有犯罪集團誘外傭借出銀行戶口

本港今年首九個月破獲六百多宗洗黑錢個案，較過去兩年同期少，但被捕人士有增加，當中不少是收錢借出銀行戶口。警方近期發現當中包括外傭。

銀行戶口你有我有，警方稱今年六至七月兩個行動發現有犯罪集團經社交媒體及匿名電郵，以一千元至幾千元報酬誘使訊息接收者「出售」個人銀行戶口。

不法分子獲授權處理戶口後，再將在網上騙案騙到的分別2,300萬及2,700萬存入這些戶口，再匯款出去。

行動共拘捕43人，包括34名外傭。警方相信犯罪集團利用外傭不熟悉本港法例，誘使她們「出售」戶口。

財富情報及調查科總督察陳仲欣稱：「其實可能一、二千元佔她們本身收入幾大部分、頗為吸引，騙徒以試驗性質，嘗試會否能幫忙，發現可能這群組真的較容易，因為有錢賺，貪圖她們對香港法例不熟悉；加上外傭言語溝通困難，對香港法例更難認知，變相中了圈套。」

警方呼籲僱主多加留意外傭財務狀況，例如會否突然花費增加或多收銀行信件，並提醒她們出售銀行戶口同樣會被視為洗黑錢，一經定罪，最高可判罰款五百萬元及監禁14年。

警方指今年首九個月有661宗洗黑錢個案，較過去兩年同期低，但被捕人數較過去兩年分別高七成半及八成，相信跟犯罪分子大量招攬不同的人，包括家庭主婦、專業人員借出銀行戶口有關。

隨著愈多人在虛擬銀行開設戶口，警方指會加強與相關部門及業界交流監察。