海關偵破涉款約6億元懷疑洗黑錢案拘四人 不排除更多人被捕

海關偵破一宗懷疑洗黑錢案，涉及約6億元，拘捕兩男兩女。

海關上月底突擊搜查油麻地等11個地方，包括住宅單位、辦公室及找換店，並以涉嫌洗黑錢罪拘捕兩男兩女，由32至54歲，分別報稱是文員、酒店職員、公司經理及家庭主婦，相信都是集團骨幹成員。

海關展示檢獲的手機、電腦、銀行網上保安編碼器，及銀行月結單、支票簿等。

被捕人士涉嫌前年二月至今年三月，利用64個本地銀行戶口，處理超過4,000宗可疑交易，涉款約6億元。

其中三人涉嫌一天內開設不同的實體及虛擬銀行戶口，進行大量大額交易，包括多次收取來自同一個海外虛擬貨幣交易平台的美元轉帳，折合港幣約5,000萬元，相信部分不明來歷資金來自內地。

他們收款後會即時轉帳至自己，或空殼公司的本地戶口，並將美元換成港元，同日再轉走資金。

海關有組織罪案調查科財富調查組指揮官陳經緯稱：「我們相信他們目的是利用虛擬貨幣的高隱蔽性，協助他人處理不明來歷資金。他們三人亦會將資金互相轉移，目的是隱藏資金來源和流向，進行多次轉移和分層交易，意圖增加執法人員調查難度，從而清洗黑錢。」

海關正調查他們的背景及資金流向，不排除更多人被捕。