51歲涉用個人戶口處理逾1500宗可疑交易 清洗3.5億黑錢

一名51歲報稱找換店職員的女子，被海關拘捕，涉嫌2018年起利用個人銀行戶口，處理超過1,500宗可疑交易，清洗3億5千萬元黑錢。

海關到佐敦這名女子的住所拘捕她，並檢獲一部手提電話及多張銀行卡。

海關指，被捕女子在其23個銀行戶口，共收取超過160個第三者個人戶口及超過20個公司戶口的可疑交易，隨即以現金提取或匯款方式，轉移去超過160個第三者個人戶口，及不少於15間公司戶口。

調查發現，有關戶口持有人與被捕女子沒有直接關係，公司戶口由本地空殼公司持有。

而被捕女子報稱月入約八千至一萬五千元，名下沒有物業或公司，個人戶口處理三億五千萬元，與財務背景極不相稱。