海關瓦解洗黑錢集團 8人涉處理逾35億元不明資金

海關瓦解一個洗黑錢集團，處理逾35億元不明資金，拘捕八人。

其中一名涉案男子，上月底在天水圍俊宏軒被海關拘捕。

海關早前鎖定一名54歲女子，懷疑她利用帳戶洗黑錢。經調查後發現一個洗黑錢集團，前年五月起，透過開設公司銀行戶口，處理二千宗大額交易。當中大批來歷不明資金來自虛擬貨幣公司、境外及空殼公司，經過各公司戶口不斷轉帳，再在即日或短時間轉走，企圖逃避追查。

海關先後拘捕八人，介乎24至69歲，其中一名男子，相信是集團骨幹。

海關有組織罪案調查科主任袁愛萍表示︰「有三分一、即13億港元是由虛擬貨幣公司存入被捕人公司銀行戶口，資金在短時間內轉走，懷疑洗黑錢集團利用虛擬貨幣公司隱藏可疑資金來源。我們懷疑案中的虛擬貨幣公司，利用虛擬貨幣的高隱蔽性，用迂迴手法將可疑資金流入銀行體系，企圖逃避執法人員調查。」