17人涉用虛擬銀行戶口經營非法賭博及串謀洗黑錢被捕 涉款約2.4億元

警方拘捕17人，涉嫌利用虛擬銀行戶口，經營非法賭博及串謀洗黑錢，涉款約2.4億元。

警方行動中檢獲約76萬現金、大批智能電話及電話卡等。警方指犯罪集團去年六月開始運作，以700元至幾千元報酬，招攬他人開設虛擬銀行戶口，並設立海外賭博網站，利用有關戶口收受賭注及清洗「黑錢」。

警方財富情報及調查科高級督察陳學麟說：「開設有關虛擬銀行戶口後，就會將有關提款卡、網上銀行登入名稱及密碼交予犯罪集團，其後該集團會透過社交網站及互聯網招攬賭客。這些(集團)中介人幫賭客開設一些賭博戶口，然後提供先前收回傀儡戶口，讓這些賭客入錢。」

警方指犯罪集團運作大約一年，已處理約2.4億元犯罪得益。犯罪集團以網店名義在新界租用工廈單位作為運作中心。警方周二起採取行動，拘捕17人，介乎21至50歲，其中6人是集團骨幹成員。

警方提醒市民不應因金錢引誘，借出、租出或出售銀行戶口，洗黑錢是嚴重罪行，一經定罪最高罰款500萬元及監禁14年。