19人涉貸款詐騙被捕 曾以傀儡銀行戶口清洗一億元黑錢

警方搗破貸款騙案及洗黑錢集團，拘捕19人。

警方指其中5名涉案人士，去年9月至今年3月在一間虛擬銀行開設戶口，並貸款共310萬元，透支戶口後，他們在今年4至5月期間分別報案，訛稱並無開設戶口，企圖逃避還款。

警方調查後發現，涉案人士開設的戶口由黑社會背景人士操控，所得貸款存入多個傀儡銀行戶口，懷疑進行非法資金轉移，這些戶口涉嫌曾清洗黑錢達一億元。

警方昨日採取行動，以涉嫌「洗黑錢」拘捕15男4女，介乎22至57歲，其中一名30歲報稱菜檔小販，相信是集團主腦。

警方商業罪案調查科訛騙調查組高級督察魏俊傑說：「五名骨幹成員開設虛擬銀行戶口時，雖然提供虛假個人資料，包括電話、電郵和地址，但上載的身份證和自拍照是真實，因此警方有理由相信這五個骨幹成員對開設個人戶口是知情的。進一步調查也發現，這五名骨幹成員其實認識集團主腦，他們也在其他銀行的個人戶口中，和這名主腦有往來。」