香港印度海關聯手首次偵破跨國鑽石貿易洗黑錢 涉款約五億元

香港和印度海關聯手，首次偵破利用跨國鑽石貿易洗黑錢，涉款五億元，兩地分別拘捕四人。

香港海關在行動中，檢獲的人造鑽石、支票簿等證物。

海關年初鎖定一間跨國貿易公司，指該公司前年起申報超過130次，由香港出口天然鑽石至印度；而印度公司就匯款共五億元來港。

印度海關檢查入口的鑽石，發現大部分是人造鑽石，價值是天然鑽石百分之一。

香港海關上星期採取行動，突擊搜查尖沙咀四個辦公室及四個住所，拘捕四名30至56歲的男子。三人為非華裔，涉嫌以鑽石貿易作掩飾，跨境清洗犯罪得益。