多名年輕人涉助他人兌換虛擬資產受查 有個案半年內交易近億元

「反詐騙大聯盟」稱接獲多名年輕人求助，涉嫌為賺快錢，協助他人兌換虛擬資產，被警方以洗黑錢罪調查。

「反詐騙大聯盟」指，涉案大多是20多歲年輕人，部分人剛畢業或海外回港，經朋友介紹，認識投資虛擬貨幣的人士，及經營虛擬貨幣找換店職員或店主。

有關人士將大量不明來歷的「泰達幣」，交予事主自行在網上轉售，中間賺取差價，再將換來的港元存入個人戶口，到朋友所屬的找換店，轉換成虛擬資產。

有個案半年內開設16個銀行戶口，交易近億元，最後賺了數萬元，被警方以洗黑錢罪調查。16個銀行戶口先後被警方凍結，但事主均無察覺。

選委會界別議員吳傑莊指出：「他一直以為自己做合法微利生意，這個案到今年年中已無做，聽到好多新聞、虛擬資產很多問題，這有風險，所以停止了。」

律師吳文謙表示：「對一筆錢甚至資產，你應要有合理懷疑，應要(向警方)通報；如果你無，已經犯了洗黑錢罪。案中幾位事主對法例不是很了解，但問題是不熟悉法律並非豁免。」

他們促請政府監管虛擬貨幣找換店，以免被不法份子有機可乘。