海關搗破跨境洗黑錢集團拘四人 初步調查相信有關跨境資金來自南韓

海關搗破跨境洗黑錢集團，透過開設空殼公司，利用虛擬貨幣交易平台等清洗15億港元犯罪得益。拘捕四人。

海關周三突擊巡查四個處所，包括觀塘一個工廈單位。以涉嫌洗黑錢罪拘捕四人，包括一家三口和一名本地男子，其中亞裔父子為集團主腦。由2020年8月起，兩年內從亞太地區海外公司接收大量來源不明資金，部分涉及海外犯罪活動。

海關指涉案66歲男子及其39歲兒子先成立多間公司，由54歲妻子出任公司秘書及戶口簽署人，會將收到的黑錢轉到7間銀行、逾30個戶口，共涉款12億。當中最大一宗金額達2,300萬；又以每月7萬元，招攬一名31歲的士司機，開設空殼公司，通過虛擬貨幣交易，處理3億元可疑資金 。

海關財富調查科調查主任潘業勤表示：「被捕人會先制造分層交易，在自己名下多間公司進行大量互相轉帳。後期將銀碼拆細，再轉到第三方戶口，企圖掩飾資金來源，增加執法人員調查難度。短短兩年間，所牽涉交易逾2,000宗。他們利用虛擬貨幣的匿名性及高隱蔽性進行洗黑錢活動，牽涉到銀行戶口快入快出、呈過渡性。」

海關初步調查相信，有關跨境資金來自南韓，會適時向海外執法機構尋求司法協助。被捕四人正保釋候查。海關已凍結他們銀行戶口內約220萬港元，會繼續調查。