犯罪集團涉誘使借款人提供個人資料開傀儡戶口洗黑錢　處理逾七千萬、11人被捕

警方搗破一個本地犯罪集團，涉嫌以免審查貸款，誘使借款人提供個人資料，開設傀儡戶口洗黑錢，涉及處理犯罪得益逾7,000萬元，行動中拘捕11人。

警方行動中，檢獲電話儲值卡及借貸文件等。亦在其中一名疑犯家中，搜出一本詳細記錄、大量受害人個人資料的數簿。

警方早前發現，有不法集團在網上以免審查貸款為餌，當借貸人無力還債時，就向他們提出不用還款，但要交出身份證明文件，開設大量傀儡戶口洗黑錢。

秀茂坪警區重案組督察林祥輝說：「我們發現集團會先要求對方提供身份證明文件及銀行文件，進行所謂的背景審查，其實目的是去審查對方的開戶能力和借貸能力，集團透過要求每名賣戶口人士，以個人身份大量登記實名電話卡，估計操控超過300張實名登記的本地電話卡。集團利用這個漏洞，大量實名登記電話卡，除了用作綁定網上銀行，去操控資金的流向外，亦有計劃利用這批電話卡作其他非法的用途，包括進行網上詐騙。」

警方早前放蛇扮借貸者，掌握證據後，周一起一連兩日採取行動，在多區拘捕8男及3女，年齡介乎19至43歲，經調查相信集團至今清洗逾七千萬元黑錢。

警方提醒市民，不論是借出或出售銀行戶口，只要該戶口被用作洗黑錢，戶口持有人，都等同於犯罪集團的共犯，會被刑事起訴。