商品交易所案三名男子提堂

商品交易所案，三名男子被控管有虛假文書罪提堂，控方披露涉案假文件，部分金額涉及高達四億多美元。

三個被告由警車押解到九龍城裁判法院應訊，三人都是內地人分別持中國護照和雙程證入境，被控有意圖而管有虛假文書，其中首被告戴麟懿亦涉嫌逾期居留，違反逗留條件。

控方披露首被告涉嫌管有的虛假文書，包括虛假的渣打和滙豐銀行，發出的確認信、擔保函和存款證等，金額達一千一百萬美元和四億六千萬美元。

次被告就被控管有虛假的存款證和保證書以及電匯。第三被告的控罪，就包括管有虛假的存款證和存款證明書。

控方透露，各被告亦涉及超過四十份懷疑虛假文件，商業罪案調查科仍進一步調查，三人暫時毋須答辯，七月中再提堂。

裁判官形容，案件在發展階段，警方調查仍在進行，亦懷疑有其他在逃人士，而案件涉及的款項巨大，所以不批准被告的保釋申請。

商品交易所早前自願放棄自動化交易服務供應商資格，之後證監會和警方介入調查。