警方破獲近年最大宗洗黑錢案涉63億 拘七名現職及離職銀行職員

警方破獲近年最大宗洗黑錢案，涉款63億元，拘捕七名現職及已離職的銀行職員，警方指案件涉及一個跨國犯罪集團，不排除有更多人被捕。

被捕的五男二女，年齡介乎30至37歲，是現職或前銀行客戶經理。警方在其中一人的公屋單位搜獲780萬元現金。

警方早前跟進2017年英國電郵騙案時，發現一個跨國商業犯罪集團在港運作，招募16名內地及比利時人，來港與一名本地主腦接洽，主腦負責提供偽造文書，包括虛假公司資料和身份證等，再串通7名銀行客戶經理，協助16人以虛假資料開設14個公司戶口，涉案銀行職員每個戶口收取數千元報酬。

犯罪集團在2017至2020年期間，處理合共63億元懷疑犯罪得益款項，最大一筆金額達33億元。

商業罪案調查科(訛騙案調查組)總督察陸振中表示：「有一些從業員牽涉在內，初步懷疑他們沒去履行盡職的客戶審查，所以令不法分子可以成功開到戶口。」

商業罪案調查科警司葉永林稱：「警方首次拘捕有份參與洗黑錢的本地銀行從業員，而將破壞本港金融體系的業內不法分子繩之於法。」

警方相信集團已運作近5年，已通知金管局，暫時未能透露涉及多少間本地銀行。